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印摩罗天报道,据印度政府部门三位高管称,印度加密货币交易所正在与政府进行谈判,以正式制定有关报告和监控非法交易(包括洗钱)的规则。 金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则,政府已在 22 财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。 根据三位高管的说法,金融情报机构建议的规则包括: 对客户进行适当 KYC 检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出,要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息,以进行检查。 此外,这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。
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